Мой первый кредит

Личный опыт

Законодательство

Словарь

Страхование и кредиты

Банк России отозвал лицензию у "ПИКО-банка"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого акционерного банка "ПИКО-банк" (ОАО) и назначил в нем временную администрацию. В сообщении ЦБ РФ сообщается, что "ПИКО-банк" не выявил и не направил в Росфинмониторинг сведения по ряду операций, подлежащих обязательному контролю.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банком реализовывалась схема проведения операций, целью которой являлся перевод крупных сумм безналичных денежных средств в наличную форму, сообщает "Интерфакс". В мае-июне 2007 года из кассы пико-банка было выдано наличных денежных средств на общую сумму 12 млрд рублей.

Кроме того, "ПИКО-банк" проводил сомнительные операции клиентов, связанные с платежами в пользу нерезидентов. Во второй половине мая 2007 года объем таких сделок составил в рублевом эквиваленте более 28 млрд рублей. Участниками этих операций являлись семь клиентов – нерезидентов "ПИКО-банка", зарегистрированных в Великобритании, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, являющихся клиентами, главным образом, латвийских, литовских, эстонских, украинских и кипрских банков.

"ПИКО-банк" является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Источник: www.vesti.ru

все комментарии | добавить комментарий