Москва (227)

Санкт-Петербург (176)

Новосибирск (90)

Екатеринбург (94)

Нижний Новгород (99)

Самара (100)

Омск (66)

Казань (80)

Челябинск (88)

Ростов-на-Дону (107)

Уфа (75)

Волгоград (81)

Пермь (86)

Мой первый кредит

Личный опыт

Законодательство

Словарь

Страхование и кредиты

ЦБ России отозвал за отмывание денег лицензию у Российского городского коммерческого банка

Банк России продолжает отзывать банковские лицензии за отмывание денег. Следующим в "черном" списке регулятора стал Акционерный коммерческий банк "Российский городской коммерческий банк" (ЗАО "РГКБ") у которого приказом Центробанка от 23 мая отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В частности, в деятельности "РГКБ" выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. По сообщению ЦБ России, банк несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк также нарушал кассовую дисциплину и порядок ведения бухгалтерского учета.

Согласно данным банка, за период с ноября 2006 года по март 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 46 млрд рублей. Участниками таких операций являлись две иностранные компании – клиенты "РГКБ", зарегистрированные в Белизе и Великобритании, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, зарегистрированных преимущественно в офшорных зонах и являющихся клиентами латвийских и литовских банков.

В соответствии с приказом Банка России в "РГКБ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Источник: www.m3m.ru

все комментарии | добавить комментарий