Ипотека, Ипотечное кредитование Автокредиты, Автокредитование Кредитные карты Потребительский кредит Кредит на образование Кредит в магазине Бизнес-кредиты Лизинг
на главную
написать письмо
Карта Сайта
Быстрый подбор кредита

Выбор кредита
Кредиты по городам
Карта кредитов
Справочник банков

Выбор займа
Займы по городам
Карта займов
Справочник организаций


Собираетесь взять кредит?
Мой первый кредит
Личный опыт
Законодательство
Словарь
Страхование и кредиты

Отозвана лицензия у банка «Стар Альянс»

25 января 2018 года

Отозвана лицензия и введено внешнее управление у российского коммерческого банка – «Стар Альянс» (лицензия № 3433). Информационное сообщение об этом опубликовано на сайте ЦБ РФ.
 
«Стар Альянс»,  небольшое финансовое учреждение, основанное в 2002 году и по информации ЦБ на 01.01.18 г. занимавшее 536-ое место в банковской системе РФ. Все структурные подразделения, в том числе и головной офис, были расположены в Москве. Для частных лиц банк предлагал осуществить денежный перевод, взять кредит, воспользоваться сейфовой ячейкой или заказать перевозку ценностей. Стоит отметить, что у банка не было предложений по открытию депозитов для физлиц.
 
В своём сообщении регулятор указывает на неоднократные нарушения банком требований «анти-отмывочного» законодательства в части полноты и достоверности предоставляемой информации в надзорный орган, в том числе и по обязательно контролируемым операциям. Также были выявлены нарушения и в части идентификации клиентов.
 
Помимо этого были установлены факты осуществления банком «теневых» валютно-обменных операций, не показанных в бухгалтерской и финансовой отчётности, передаваемой в ЦБ. В сложившейся ситуации с учётом того, что со стороны руководства и собственников банка не было предпринято эффективных мер по приведению его деятельности в норму, регулятор принял решение отозвать лицензию.
 

 


Источник: Allcredits.ru




Заявка на Кредит за 30 минут
Самые выгодные предложения от банков России .

Заполните заявку и получите решение за 30 минут!



Отзывы о Банках
Василий про Азиатско-Тихоокеанский Банк

Около 3х лет являюсь клиентом АТБ. Нравятся условия и уровень обслуживания. Жаль, что не во всех регионах России есть...

Сергей про Восточный Экспресс Банк

Позвонила женщина - сотрудник банка, предложила кредит. Сумма и условия показались интересными - приехал в банк. В...

ИП про Возрождение

не открывайте счет!!!! Банк Возрождение всем ИП Блокирует счета в Дмитрове без предварительного уведомления и...

© 2018 “Все кредиты России”
Все права защищены.
О проекте | Реклама | Контакты
Рейтинг@Mail.ru