Ипотека, Ипотечное кредитование Автокредиты, Автокредитование Кредитные карты Потребительский кредит Кредит на образование Кредит в магазине Бизнес-кредиты Лизинг
на главную
написать письмо
Карта Сайта
Быстрый подбор кредита

Выбор кредита
Кредиты по городам
Карта кредитов
Справочник банков

Выбор займа
Займы по городам
Карта займов
Справочник организаций


Собираетесь взять кредит?
Мой первый кредит
Личный опыт
Законодательство
Словарь
Страхование и кредиты

Отозвана лицензия у банка «Стар Альянс»

25 января 2018 года

Отозвана лицензия и введено внешнее управление у российского коммерческого банка – «Стар Альянс» (лицензия № 3433). Информационное сообщение об этом опубликовано на сайте ЦБ РФ.
 
«Стар Альянс»,  небольшое финансовое учреждение, основанное в 2002 году и по информации ЦБ на 01.01.18 г. занимавшее 536-ое место в банковской системе РФ. Все структурные подразделения, в том числе и головной офис, были расположены в Москве. Для частных лиц банк предлагал осуществить денежный перевод, взять кредит, воспользоваться сейфовой ячейкой или заказать перевозку ценностей. Стоит отметить, что у банка не было предложений по открытию депозитов для физлиц.
 
В своём сообщении регулятор указывает на неоднократные нарушения банком требований «анти-отмывочного» законодательства в части полноты и достоверности предоставляемой информации в надзорный орган, в том числе и по обязательно контролируемым операциям. Также были выявлены нарушения и в части идентификации клиентов.
 
Помимо этого были установлены факты осуществления банком «теневых» валютно-обменных операций, не показанных в бухгалтерской и финансовой отчётности, передаваемой в ЦБ. В сложившейся ситуации с учётом того, что со стороны руководства и собственников банка не было предпринято эффективных мер по приведению его деятельности в норму, регулятор принял решение отозвать лицензию.
 

 


Источник: Allcredits.ru




Заявка на Кредит за 30 минут
Самые выгодные предложения от банков России .

Заполните заявку и получите решение за 30 минут!



Отзывы о Банках
vtb1obman про ВТБ 24

Связался на свою голову с этим ВТБэээээ! ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!!! Будьте осторожней с этим, втб банком! Первое впечатление...

Елена про ЛОКО-Банк

14.09.2018 Я пришла в Локо банк г. Нижний Новгород ул. Горького, открыть вклад Яркий доход т. к. условия вклада на...

Ирина про Азиатско-Тихоокеанский Банк

Мало того, что банк отказался вернуть мне страховку в 150 тыс.руб, так ещё и пени накрутили в 250 тыс.

© 2018 “Все кредиты России”
Все права защищены.
О проекте | Реклама | Контакты
Рейтинг@Mail.ru