Ипотека, Ипотечное кредитование Автокредиты, Автокредитование Кредитные карты Потребительский кредит Кредит на образование Кредит в магазине Бизнес-кредиты Лизинг
на главную
написать письмо
Карта Сайта
Быстрый подбор кредита

Выбор кредита
Кредиты по городам
Карта кредитов
Справочник банков

Выбор займа
Займы по городам
Карта займов
Справочник организаций


Собираетесь взять кредит?
Мой первый кредит
Личный опыт
Законодательство
Словарь
Страхование и кредиты

Отозвана лицензия у «Регионфинансбанка»

17 ноября 2017 года

Сегодня (17.11.2017 г.) была отозвана лицензия и введено внешнее управление у коммерческого банка - «Региональные финансы» (лицензия № 3357). Информационное сообщение об этом опубликовано на сайте ЦБ РФ.
 
«Регионфинансбанк», небольшой московский банк, основанный в декабре 2000-го года. По информации ЦБ на 01.11.2017 г. входил в рейтинг ТОП 500 банков РФ по размеру активов, занимая 480-ю позицию. Был представлен на столичном финансовом рынке головным офисом и 44-ю операкассами. Основные усилия банка были сосредоточены на оказании услуг корпоративным клиентам.
 
В своём сообщении регулятор указывает на то, что бизнес банка был ориентирован на осуществление «теневых» валютно-обменных операций, которые не были отражены в бухучёте и финансовой отчётности предоставляемой в ЦБ. Необходимо отметить, что такая деятельность проводилась банком в условиях запрета введённого ранее регулятором. На этом фоне были выявлены неоднократные нарушения требований «антиотмывочного» законодательства в части  предоставления полной и достоверной информации в соответствующий орган,  в том числе и по операциям, подлежащим обязательному контролю. 

Со стороны руководства и собственников кредитно-финансового учреждения не было предпринято эффективных мер по приведению его деятельности в норму. Принимая во внимание этот факт, и учитывая сложившуюся ситуацию, регулятор принял решение о выводе «Регионфинансбанка» с рынка и лишении его лицензии.

 


Источник: Allcredits.ru




Заявка на Кредит за 30 минут
Самые выгодные предложения от банков России .

Заполните заявку и получите решение за 30 минут!



Отзывы о Банках
Галина Ивановна про Сбербанк России

28.06.2013г. мной был заключён договор № … с ОАО «Сбербанк России» (далее - банк). Договор был заключён в офисе банка...

Вячеслав про ВТБ 24

25.12.2017 Срочно понадобилась сумма 180 тыс руб. Всегда в таких случаях с 2010 года выручал банк ВТБ, с которым...

Игорь Симонов про Банк Санкт-Петербург

В этом банке уже давно открыт вклад. Продал квартиру родителей пару лет назад, сразу положил деньги на вклад. Сейчас...

© 2018 “Все кредиты России”
Все права защищены.
О проекте | Реклама | Контакты
Рейтинг@Mail.ru