Ипотека, Ипотечное кредитование Автокредиты, Автокредитование Кредитные карты Потребительский кредит Кредит на образование Кредит в магазине Бизнес-кредиты Лизинг
на главную
написать письмо
Карта Сайта
Быстрый подбор кредита

Выбор кредита
Кредиты по городам
Карта кредитов
Справочник банков

Выбор займа
Займы по городам
Карта займов
Справочник организаций


Собираетесь взять кредит?
Мой первый кредит
Личный опыт
Законодательство
Словарь
Страхование и кредиты

ЦБ и банкиры обнаружили новую схему мошенничества

29 января 2016 года

Банкиры выявили новую схему отмывания денег и довели информацию о ней до Банка России. Соответствующее письмо директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову направил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, пишут "Известия". В ответе Полупанова НСФР говорится, что департамент рассмотрел письмо о сомнительных операциях с использованием исполнительных листов и, учитывая практическую важность решения изложенной проблемы, просит представить предложения по ее решению.

"В мошеннической цепочке участвуют несколько компаний, а также физические лица, находящиеся в сговоре", – рассказал Емелин. По его словам, ликвидация этой схемы нужна в свете борьбы с отмыванием денежных средств и незаконным финансированием терроризма. "Схем, в которых задействованы исполнительные листы и которые ЦБ мог бы систематизировать в предупреждающих письмах для банков, до текущего момента не было", – подчеркнул он. Со своей стороны, источник, близкий к Центробанку, сообщил, что регулятору известно о мошеннической схеме с использованием исполнительных листов, он точечно рассылал внутренние письма банкам в 2013-2014 гг., где просил обратить внимание на существование данной проблемы. Банк России также напоминал банкам что те вправе не проводить операции, которые вызывают у них подозрения, со ссылкой на 115-ФЗ. В свою очередь, замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный проинформировал, что ведомство разделяет позицию Центробанка.

Директор компании «Делойт СНГ» Рустам Мухаметшин заявил, что новая мошенническая схема — еще одна интерпретация стандартной схемы по обналичиванию денежных средств. "Для борьбы с такими схемами нужны усиленная проверка клиентов при приеме на обслуживание, обучение сотрудников, которые проводят такие операции, а именно в данном случае сотрудников, которые получает данные исполнительные листы", – полагает он. По словам эксперта, банкам нужно информировать сотрудников и/или создать внутренние инструкции для персонала, который может столкнуться с проведением такой схемы. Партнер компании «Юков и партнеры» Светлана Тарнапольская выразила мнение, что основную роль в пресечении работы схемы должны играть не банки, а правоохранительные органы, которые нужно оперативно подключать к расследованию сомнительных операций. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий указал, что схема с исполнительными листами в общих чертах повторяет так называемую "молдавскую схему", с помощью которой из РФ были нелегально выведены миллиарды долларов.


Источник: Allcredits.ru

НОВОСТИ

12 июля 2018 года
«Хоум Кредит», ОТП Банк и Почта Банк – лидеры на рынке POS-кредитования

6 июля 2018 года
Ипотечные ставки могут вырасти из-за использования материнского капитала

4 июля 2018 года
Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 июня 2018 года составила 9,56%

3 июля 2018 года
Сбербанк запустил сервис автоматического погашения долгов по кредитным картам

2 июля 2018 года
Сбербанк предлагает взять кредит на покупку гаража или машино-места

ПУБЛИКАЦИИ

11 февраля 2016 года
Микрозаймы набирают обороты

7 января 2016 года
Бонус за хорошую кредитную историю

5 января 2016 года
«Дом» для автомобиля: гараж или машино-место в кредит

30 декабря 2015 года
ТОП 7 кредитов наличными на сумму до 50 тыс. руб.

25 декабря 2015 года
Новогодние акции банков: кредиты по сниженным ставкам




Заявка на Кредит за 30 минут
Самые выгодные предложения от банков России .

Заполните заявку и получите решение за 30 минут!



Отзывы о Банках
Наталья про Азиатско-Тихоокеанский Банк

На протяжении нескольких лет являлась вкладчиком в АТБанке г. Владивосток по окончанию вклада и их за низких ставок...

Юрий про Банк Санкт-Петербург

После продажи квартиры в другом городе открыли вклад в банке. Год пролежали денежные средства, сейчас вклад...

Инна Вячеславовна Кожевникова про ЮниКредит Банк

Хочу рассказать о своем негативном опыте общения с ПАО «ЮниКредит Банк» В 2013 году покупали машину в салоне и...

© 2018 “Все кредиты России”
Все права защищены.
О проекте | Реклама | Контакты
Рейтинг@Mail.ru