Ипотека, Ипотечное кредитование Автокредиты, Автокредитование Кредитные карты Потребительский кредит Кредит на образование Кредит в магазине Бизнес-кредиты Лизинг
на главную
написать письмо
Карта Сайта
Быстрый подбор кредита

Выбор кредита
Кредиты по городам
Карта кредитов
Справочник банков

Выбор займа
Займы по городам
Карта займов
Справочник организаций


Собираетесь взять кредит?
Мой первый кредит
Личный опыт
Законодательство
Словарь
Страхование и кредиты

ЦБ и банкиры обнаружили новую схему мошенничества

29 января 2016 года

Банкиры выявили новую схему отмывания денег и довели информацию о ней до Банка России. Соответствующее письмо директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову направил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, пишут "Известия". В ответе Полупанова НСФР говорится, что департамент рассмотрел письмо о сомнительных операциях с использованием исполнительных листов и, учитывая практическую важность решения изложенной проблемы, просит представить предложения по ее решению.

"В мошеннической цепочке участвуют несколько компаний, а также физические лица, находящиеся в сговоре", – рассказал Емелин. По его словам, ликвидация этой схемы нужна в свете борьбы с отмыванием денежных средств и незаконным финансированием терроризма. "Схем, в которых задействованы исполнительные листы и которые ЦБ мог бы систематизировать в предупреждающих письмах для банков, до текущего момента не было", – подчеркнул он. Со своей стороны, источник, близкий к Центробанку, сообщил, что регулятору известно о мошеннической схеме с использованием исполнительных листов, он точечно рассылал внутренние письма банкам в 2013-2014 гг., где просил обратить внимание на существование данной проблемы. Банк России также напоминал банкам что те вправе не проводить операции, которые вызывают у них подозрения, со ссылкой на 115-ФЗ. В свою очередь, замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный проинформировал, что ведомство разделяет позицию Центробанка.

Директор компании «Делойт СНГ» Рустам Мухаметшин заявил, что новая мошенническая схема — еще одна интерпретация стандартной схемы по обналичиванию денежных средств. "Для борьбы с такими схемами нужны усиленная проверка клиентов при приеме на обслуживание, обучение сотрудников, которые проводят такие операции, а именно в данном случае сотрудников, которые получает данные исполнительные листы", – полагает он. По словам эксперта, банкам нужно информировать сотрудников и/или создать внутренние инструкции для персонала, который может столкнуться с проведением такой схемы. Партнер компании «Юков и партнеры» Светлана Тарнапольская выразила мнение, что основную роль в пресечении работы схемы должны играть не банки, а правоохранительные органы, которые нужно оперативно подключать к расследованию сомнительных операций. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий указал, что схема с исполнительными листами в общих чертах повторяет так называемую "молдавскую схему", с помощью которой из РФ были нелегально выведены миллиарды долларов.


Источник: Allcredits.ru

НОВОСТИ

20 ноября 2017 года
Ипотечный рынок ожидает существенный рост по итогам 2017 года

17 ноября 2017 года
ВТБ 24 снижает ставки по автокредитам до 1% в рамках акции «Супер-1»

16 ноября 2017 года
Объем выданных средств по кредитным картам превысил 234 млрд. рублей

15 ноября 2017 года
Банки выдали 115 тыс. ипотечных кредитов в октябре 2017 года

15 ноября 2017 года
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам в рамках новогодней акции

ПУБЛИКАЦИИ

11 февраля 2016 года
Микрозаймы набирают обороты

7 января 2016 года
Бонус за хорошую кредитную историю

5 января 2016 года
«Дом» для автомобиля: гараж или машино-место в кредит

30 декабря 2015 года
ТОП 7 кредитов наличными на сумму до 50 тыс. руб.

25 декабря 2015 года
Новогодние акции банков: кредиты по сниженным ставкам




Заявка на Кредит за 30 минут
Самые выгодные предложения от банков России .

Заполните заявку и получите решение за 30 минут!



Отзывы о Банках
Павел про Газбанк

Взял кредит ГабаБум в октябре. Я не могу сказать что это самая низкая процентная ставка. Есть и ниже, но мало у кого....

Светлана про Азиатско-Тихоокеанский Банк

У меня дебетовая зарплатная карта по типу Кошелёк. Согласно публичной оферте мне не назначен Кэш бэк за октябрь 2017...

Антон про РОСБАНК

Не думаю, что в Росбанке настолько плохие условия, о которых многие пишут, так как у меня проблем не было с этим...

© 2017 “Все кредиты России”
Все права защищены.
О проекте | Реклама | Контакты
Рейтинг@Mail.ru